بخش: پولشویی
مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند بهمنظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پولهای کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارشهای خود از معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.
تاریخ انتشار:
۰۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۹
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ماندنیست.
تاریخ انتشار:
۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۳
دسترسی به حساب مشتریان حقیقی بدون کد شهاب غیرممکن شد
مشتریان حقیقی بانک ملی ایران که حساب آنها فاقد کد شهاب است، از پایان ماه جاری نمی توانند از خدمات این بانک استفاده کنند.
تاریخ انتشار:
۰۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰
کاهش سقف پرداخت وجه نقد در بانکها
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به بانکها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
تاریخ انتشار:
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
فهرست جدید کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا
در پی شیوع ویروس کرونا، فهرست جدید فعالیت ها وکسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد.
تاریخ انتشار:
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲