بخش: پول شویی
تصویب FATF، تهدید های داخلی و خارجی علیه امنیت ملی را کاهش می دهد
تصویب لوایح مربوط به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) تأثیر مهمی در افزایش امنیت ملی ایران دارد، چرا که این لوایح به شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی کمک میکنند.
تاریخ انتشار:
۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۴
اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون بهمنظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حسابهای اجارهای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حسابها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش میکنند.
تاریخ انتشار:
۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷