پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دررواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.
فرهنگ اقتصاد _ به موجب ماده (۹۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران، موسسات اعتباری موظف شده‌اند در روابط کارگزاری برون مرزی، ارزیابی مناسبی از ریسکﻫﺎی ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ خود اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏدرﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪه انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﮑﻠﻒ هستند برای شناسایی ماهیت فعالیت بانک درخواست کننده روابط کارگزاری، اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞﮐﺎری و ﭘﺲاز آن ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗرورﯾﺴﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
بر اساس این گزارش، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮑﯽ«بر طبق، ﺗﺒﺼﺮه۱) ﻣﺎده (۲۹) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران تدوین شده و در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت ﻣوﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺗاﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از این پس دستورالمل های پیشین قابل استناد نخواهد بود.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: