تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن از برخی شعب استان اردبیل، بر اهمیت شناخت دقیق مشتری، احراز منشأ وجوه و پایش هدفمند تراکنشها در کاهش ریسکهای اعتباری و تجهیز منابع سالم در بانک تأکید شد.
مبارزه با پولشویی یکی از راه های تامین امنیت جامعه است
امیرمسعود رزازان در دومین نشست هم اندیشی مبارزه با پولشویی با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی یکی از اصول حاکمیت شرکتی است و نباید تجربیات دیگران در امور مشابه را نادیده گرفت، گفت: اینکه با پرداخت هزینههای سنگین امر مشابهای را تجربه کنیم، خطا است و باید از تجربیات دنیا در حاکمیت شرکتی بهرهمند شد.
فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان همکاران و مشتریان/ سلامت اقتصادی در گرو ارایه خدمات بانکداری سالم به مشتریان است
با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه در سیستم بانکی برگزار شد.
تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای نوین مبتنی بر ریسک و فناوری تأکید کرد و هدف اصلی این واحدها را نه صرفاً گزارشدهی، بلکه تحلیل عمیق مسائل و ایفای نقش مشاورهای برای توسعه کسبوکار بانک دانست.
افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رئیس مجمع از رئیسکل بانک مرکزی
دکتر پرتوافکنان رئیس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید.
همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار میشود
با هدف شناسایی و پیشگیری از بهکارگیری عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و مقابله با انتقال پولهای کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار میشود.
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.
انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.
همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی میکند.