در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.
انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.
همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند.
معارفه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه تعاون
مراسم معارفه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه تعاون با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک برگزار شد.
دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد.
پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دررواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.
مجموعه ای از خدمات پایه بانكی از جمله افتتاح حساب غیر حضوری شد
وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است.
احراز هویت الکترونیکی مشتریان بازار سرمایه بلامانع اعلام شد
طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسایی الکترونیکی مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی بلامانع اعلام شد.
حمایت از رسته‌های کسب‌وکارهای جدید آسیب دیده از کرونا
به‌منظور حمایت ازصاحبان کسب‌وکار و در مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا،بانک توسعه تعاون شمول رسته‌های کسب‌وکار وبنگاه‌های مختلف جهت بهره‌مندی از تنفس سه‌ماهه بازپرداخت اقساط را ابلاغ کرد.